亦辰集團(08365)發布公告，董事會擬向股東提呈進行股份合並的建議，當中涉及將每25股每股面值0.01港元的已發行及未發行現有股份合並爲1股每股面值0.25港元的合並股份。
於本公告日期，該公司的法定股本爲2000萬港元，分爲20億股每股面值0.01港元的現有股份，其中8.92億股現有股份已發行及繳足或入账列作繳足。假設於本公告日期至股東特別大會日期期間並無進一步發行或購回股份，緊隨股份合並生效後，該公司的法定股本將爲2000萬港元，分爲8000萬股每股面值0.25港元的合並股份，其中3568.14萬股合並股份(繳足或入账列作繳足)將爲已發行。
於本公告日期，現有股份以每手买賣單位5000股現有股份於聯交所進行买賣。董事會建議，待股份合並生效後，將於聯交所买賣的每手买賣單位由5000股現有股份更改爲2000股合並股份。
於2023年10月6日，該公司(买方)及賣方Leading Star Ventures Limited訂立买賣協議，賣方有條件同意出售而买方有條件同意收購銷售股份(相當於目標公司Quest Centurion Limited的約13.5%股權)，代價爲5795.79萬港元。
目標公司持有GoGoChart的全部股權。GoGoChart主要從事提供全方位數字營銷服務。於本公告日期，賣方於目標公司的約 13.5%股權中擁有權益。
根據买賣協議的條款，該公司將於收購事項完成後向賣方(或其代名人)發行本金總額爲3000萬港元的可換股票據，作爲代價的一部分。
假設自本公告日期起該公司將不會發行或購回股份，於可換股票據附帶的換股權按換股價獲悉數行使後，該公司將發行及配發合共1500萬股換股股份，相當於本公告日期該公司已發行股本的約42.04%(假設股份合並生效)及經發行及配發換股股份擴大後該公司已發行股本的約29.60%(假設股份合並生效)。
爲促進集團與目標公司的战略業務合作，於2023年10月6日，該公司與GoGoChart就爲目標公司尋求融資的战略合作及爲GoGoChart尋求其他機構融資活動訂立不具法律約束力的諒解備忘錄。
於考慮收購事項的裨益時，董事亦考慮到GoGoChart與eWTP Arabia Technology Innovation Fund GP II Limited(由沙特阿拉伯重點投資機構eWTP Arabia Capital控制)訂立的合作備忘錄，爲加強香港特區與中東國家的經貿往來、促進資源共享及形成聯合發展力量，訂約方同意將eWTP於沙特阿拉伯王國的資源、經驗及專業知識與GoGoChart的行業優勢及以人工智能驅動的綜合廣告平台相結合，並擴大GoGoChart於沙特阿拉伯王國的業務。
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標題：亦辰集團(08365)擬“25並1”合並股份
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