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騰邦1億私募基金涉嫌合同詐騙

“騰邦賺錢可以慢一點、少一點，但是每分錢都要賺得堂堂正正。”在騰邦集團鼎盛之時，作爲創始人的鐘百勝如是說。

2023年4月，騰邦集團迎來25歲生日，鐘百勝則步入58周歲，兩者面前都橫着一道坎。

自1998年創立以來，“騰邦系”親歷了改革开放的开拓時代，也經歷了全球金融危機。從一开始三五人的小公司，到全盛時期數萬員工，這家跨國商業集團集物流、投資、旅遊爲一體，鐘百勝的人生與財富也經歷了過山車式的起落。

新冠疫情到來之前的2019年，金融市場雷聲不斷。暴雷的原因五花八門：有的是底層資產出現問題，其中不乏政府信用類項目；有的操作過程屢屢違法，挪用資金、僞造公文、虛構央企背景，等等。鐘百勝與“騰邦系”，不幸成爲其中一例。

鐘百勝面前的“坎”已非錢能解決，在債主圍城之時，他面臨數宗刑事控告，其中之一案涉深圳方圓叄陸零資產管理有限公司募集管理的騰邦物流應收账款收益權2號私募基金（簡稱“2號基金”），涉嫌底層資產造假。

此間，控告人王女士、章先生、鄒女士等，聯合委托律師向警方提交了《刑事控告書》，控告鐘百勝實際掌控的叄陸零公司，在不具備履行合同能力的情況下，虛構事實，欺騙投資人，募集資金達一億余元，並將資金揮霍一空，涉嫌合同詐騙罪。

目前，此案經深圳市公安局經濟犯罪偵查局審查，移交福田區公安分局經偵大隊辦理，承辦者與控告人有過多輪溝通。

在時代的測謊儀之下，鐘百勝當年的豪言壯語不光是打臉，更爲控告人的刑事主張提供了佐證。他能邁過這道坎嗎？

騰邦集團暴雷之後

2019年，繼騰邦集團1.125億元的債券出現違約後，騰邦集團兩款私募基金相繼暴雷。

先是1月底，叄陸零“2號基金”出現違約；進入3月，中外建信孚6號騰邦物流專項私募投資基金（簡稱“6號基金”），亦未能兌付利息。

2號基金”的期限爲6個月，總規模5億元，預計收益爲8.8%，騰邦物流集團的應收账款收益權作爲質押。值得一提的是，管理人與融資方爲兄弟公司，同屬“騰邦系”，有“自融自銷”的嫌疑，風險業已昭然。

2018年11月至2019年2月，王女士分四筆購买“2號基金”，共計耗資1350萬元。3月14日，她收到通知，“我司尚未收到收益分配。經過溝通磋商，承諾將盡快支付本金及未兌付利息，並按照年化8.8%延續計息。”

章先生在“2號基金”投資了100萬元，他7月4日收到的通告稱：“由於受整體經濟環境金融去槓杆政策影響，疊加中美貿易战引起的外部經濟氣候惡化，騰邦物流集團部分上下遊客戶經營困難，部分應收款回款出現延期，所以造成了該產品未能及時兌付。”此時，違約已延續四個月，風暴正酣。

“6號基金”項目規模同樣是5億、期限24個月，資金用途是受讓騰邦集團7.68億應收账款之債權受益權。投資人陳先生反映，這只基金實際只籌集到1億元左右。他在2017年9月买入，每半年付息一次，年化9%。2018年兩次利息都按期兌付了，但2019年3月开始違約。

在風控措施一欄，“2號基金”和“6號基金”均表示，騰邦集團超過7億元應收账款的債權質押，已經在央行徵信中心登記。

這兩只基金主要是給騰邦資管增資擴股，並投入到深圳福田保稅區產業園。在融資環境惡化、股價大跌、營業虧損的情況下，“騰邦系”現金流枯竭。但是，被質押應收账款不同於土地等固定資產，難以變現，壞账風險大。

2019年4月19日，當“6號基金”違約之事周知，唐鼎耀華基金向中外建發送律師函，要求盡快確定融資人、擔保方違約的應對方案，並立即啓動法律程序。

同年7月29日，深圳市中院通知已立案，強制執行騰邦物流集團、騰邦資管集團、鐘百勝履行相關擔保兌付責任。亡羊成災，此時不過是補牢之舉。

民事追償寸步難行

按照基金發行方案，這兩基金的回購方爲騰邦集團和騰邦物流集團。

公告中，騰邦集團自稱長期扎根福田保稅區，位居中國企業500強，中國民營企業服務業百強，廣東省和深圳市百強民企均爲第9名，旗下擁有騰邦商服、騰邦旅遊、騰邦物流、騰邦資管、騰邦金控、騰邦投資六大集團，其中騰邦國際（300178.SZ）和騰邦控股（06880.HK）已分別進駐國內和國際資本市場。

騰邦集團由深圳市平豐珠寶有限公司、鐘百勝、段乃琦女士各持98%、1.34%、0.66%股份；而平豐珠寶公司又由鐘百勝、段乃琦各持67%、33%股份。鐘百勝與段乃琦系多年商業夥伴，兩人關系甚密。

騰邦集團2015、2016年營業收入分別爲117.8億、154.7億，淨利潤1.49億、2.34億，流動比率分別爲1.02/0.92。中誠信證券評估公司給了AA的主體信用評級。事後來看，這顯然是謊言。

鐘百勝從小習武，自稱“崇尚武德的實質是社會公正原則”，但言行並不一致

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